（一）公司治理根基情况

集团董事会、监事会、经理层各司其职
，相辅相成
，同时又相互约束。集团造订了《董事会议事规定》、《监事会议事规定》《总经理工作细则》等造度
，董事会会议、监事会会议和总经理办公会议均依照划定法式召开
，切合《中华人民共和国公司法》和公司章程的要求。集团董事、监事、高级治理人员的选聘均切合司法律规和公司章程的划定。集团董事会成员表部董事占无数。集团董事会设立了四个专门委员会：规划投资与预算委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会、审计与风险治理委员会。其中
，规划投资与预算委员会、提名委员会由表部董事占无数
，薪酬与查核委员会、审计与风险治理委员会由表部董事组成。集团监事会的人员和结构
，能确保监事会独立有效地行使监督和查抄职能。经理层能高效地实现董事会下达的各项指标。

集团在公司章程中明确和落实了党组织在法人治理结构中的法定职位。董事会决定集团沉大问题时
，事先听取了党委的定见。

（二）汇报期内董事会及下设专门委员会推广职责情况

汇报年度
，集团董事会忠诚推广了“定战术、做决策、防风险”的职能定位作用。集团董事会由7名成员组成
，其中表部董事5名。2022年
，集团董事会严格依照《公司章程》的划定推广职责和行使权柄
，严格依照《董事会议事规定》召开会议、审议议题、规范表决和作出会议决定
，接受监事会全程监督。董事会整年召开会议共16 次
，通过董事会决定58项。集团董事会下设了规划投资与预算委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会以及审计与风险治理委员会。汇报期内
，专门委员会共召开了13次会议
，专项钻研议题15项
，并出具了有关建议上报集团董事会。

（三）汇报期内监事会推广职责情况 

集团监事会凭据《中华人民共和国公司法》 《国有企业监事会暂行条例》和公司章程的划定
，并依照《深圳市国资委表派专职监事工作指引》《深圳市国资委2022年度监督稽查工作重点》的有关要求
，结合集团的业务现实
，当真推广监督职责
，实时相识集团财政运行情况
，严格执行汇报造度
，推进了集团的规范运作。

监事会成员相应列席了汇报期内董事会会议、党委会、总经理办公会议、招投标辅导幼组及有关沉大专题会议
，参与了集团的沉要经营活动
，对集团的决策法式及投资经营、财政情况、沉大经营行为和高管人员的履职过程执行了监督
，相识和把握了集团的总体运营情况
，勤勉尽责地推广了监督职责。 

监事会以为
，集团在汇报期内可能依法进行经营运作
，沉大事项和沉要经营活动的决策法式及操作过程规范
，没有发现涉及资产流失、企业及高管人员违规违纪违法的沉大问题
，未发现董事会有违背公司法、公司章程及议事规定的情况
，未发现董事、高级治理人员违反划定法式或侵害公司及股东利益的行为。

集团财政报表的假造切合《企业管帐准则》蹬仔关划定
，财政汇报可能真实、正确、客观地反映集团汇报期内的财政情况和经营成就。本分管帐师事务所为集团出具了汇报期内尺度无保留定见的审计汇报。监事会以为：该汇报真实、正确、齐全地反映了集团的现实情况
，不存在虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

监事会对汇报期内的监督事项无异议。