六、公司治理
（一）公司治理根基情况
公司董事会、监事会、经理层各司其职，相辅相成，同时又相互约束。公司造订了董事会议事规定、监事会议事规定、总经理工作细则等造度，各会议均依照有关造度划定的法式进行，切合公司法和公司章程的要求。公司董事、监事、高级治理人员的选聘均切合司法律规和公司章程的划定。公司董事会9名成员中有6名表部董事，占无数。公司董事会设立了三个专门委员会，其中提名、薪酬与查核委员会以及审计与风险治理委员会由表部董事占无数并担任召集人。公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使监督和查抄职能。经理层能较好地实现董事会下达的各项指标。
公司董事会以为，公司治理的现实情况与公司法等司法律规的要求根基一致。
（二）表部董事履职情况
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表部董事出席董事会情况 |
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表部董事姓名 |
本汇报期应参与董事会次数 |
现场会议出席次数 |
通讯方式参与次数 |
委托出席次数 |
缺席次数 |
是否有异议 |
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张功平 |
17 |
2 |
13 |
2 |
0 |
无 |
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朱大华 |
17 |
4 |
13 |
0 |
0 |
无 |
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王联章 |
17 |
2 |
13 |
2 |
0 |
无 |
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袁耀辉 |
17 |
4 |
13 |
0 |
0 |
无 |
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刘澄清 |
17 |
4 |
13 |
0 |
0 |
无 |
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李 晨 |
17 |
4 |
13 |
0 |
0 |
无 |
（三）董事会下设专门委员会在汇报期内推广职责情况
公司董事会下设了规划投资与预算委员会，提名、薪酬与查核委员会以及审计与风险治理委员。汇报期内，三个委员会共召开了7次会议，会议审议了公司2016年度预算案（草案）、投资设立运泰财富保险股份有限公司等15个事项，并都出具了赞成上述事项的建议上报公司董事会。
（四）监事会对汇报期内的监督事项无异议
公司监事会（以下简称“监事会”）凭据《中华人民共和国公司法》、《国有企业监事会暂行条例》和公司章程的划定，并依照《深圳市国资委表派监事工作指引》、《深圳市属国有企业监事》、《深圳市国资委2015年度监督稽查工作重点》的有关要求，结合公司的业务现实，当真推广监督职责，实时相识和查抄了公司财政运行情况，严格执行汇报造度，推进了公司的规范运作。
监事会成员相应列席了汇报期内董事会会议、党委会、总经理办公会议、招投标辅导幼组、工作协调会及有关沉大专题会议，参与了公司的沉要经营活动，对公司的决策法式及投资经营、财政情况、沉大经营行为，和高管人员的履职过程执行了监督，对公司各项沉大事项执行了监督和查抄，全面相识和把握了公司的总体运营情况。勤勉尽责地推广了监督职责。
监事会以为，公司在汇报期内可能依法进行经营运作，沉大事项和沉要经营活动的决策法式及操作过程规范，切合内部节造要求，没有发现涉及资产流失、企业及高管人员违规违纪违法的沉大问题，未发现董事会有违背公司法、公司章程及议事规定的情况，未发现公司董事、高级治理人员在划定或侵害公司及股东利益的行为。
监事会对汇报期内的公司财政内控系统、财政情况、财政成就进行了监督、查抄，以为公司财政内控系统美满、有关造度健全、财政运作规范、财政情况优良、管帐无沉大遗漏和虚伪纪录，财政报表的假造切合《企业管帐准则》蹬仔关划定，财政汇报可能真实、正确、客观地反映公司汇报期内的财政情况和经营成就。致同管帐师事务所为公司出具了汇报期内尺度无保留定见的审计汇报。监事会以为：该汇报真实、正确、齐全地反映了公司的现实情况，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
监事会对公司假造的《公司 2015年度内部节造评价汇报》，以及公司内部节造造度的建设和执行情况进行了审核后以为：公司内部节造的自我评价汇报可能真实、全面、客观地反映内部节造系统的建设和运行情况。得到了有效的执行，在总体上可能保障资产的安全、齐全和经营治理活动的正７⒄，有效地节造经营风险，保障企业经营指标的达成。
监事会对汇报期内的监督事项的无异议。
